La EGBA pubblica le nuove linee guida contro il riciclaggio
L’EGBA, ovvero l’Associazione Europea per il Gaming e le Scommesse, ha recentemente pubblicato le sue prime linee guida pan-europee con l’obiettivo di supportare il settore del gioco d’azzardo online nella lotta al riciclaggio di denaro in Europa. Queste linee guida sono state create in collaborazione con i maggiori esperti di antiriciclaggio e sono pronte a sfruttare tutte le nuove leggi e le nuove tecnologie per contrastare tale fenomeno. Tra gli obiettivi, c’è quello di promuovere il più alto livello di responsabilità nel settore, chiamando tutti gli operatori a “fare”, oltre che a dare il proprio appoggio morale.
Un nuovo livello di responsabilità
Secondo le nuove linee guida EGBA, gli operatori saranno chiamati ad agire e tenere i registri delle proprie azioni, per poi poter essere anche valutati. Quindi, si crea un rapporto di responsabilità superiore, in cui gli operatori possono (e devono) dimostrare il proprio livello di collaborazione, che verrà valutato in base alle medie ottenute territorialmente nel settore.
Le linee guida EGBA prevedono che gli operatori conducano i risk assessment per i clienti e le aziende, oltre a valutare la condotta dei clienti e riportare transazioni sospette. Dovranno fare tutto ciò che richiede una forte complance AML (Anti Money Laundering). I membri dell’EGBA dovranno consegnare dei rapporti annuali all’EGBA che sintetizzino i propri progressi nell’adozione delle linee guida. Tutto ciò è stato accolto molto favorevolmente dai casinò online sicuri che già offrono le migliori condizioni di sicurezza e trasparenza ai propri clienti.
Un percorso maturato negli anni
L’arrivo delle linee guida EGBA matura alla fine di un percorso che negli ultimi anni ha visto anche dei risultati, ma che di fatto necessitava di disporre di una maggiore organizzazione centralizzata. L’EGBA, quindi, si prepara per diventare il principale punto di riferimento per tutte le attività volte a contrastare il fenomeno del riciclaggio di denaro nel gioco d’azzardo, anche online.
A questo risultato si è arrivato dopo anni in cui qualcosa è stato fatto, ma non così ben organizzato e dalla direzione centralizzata. Basti dire che nel solo 2021, sono state segnalate oltre 13 mila attività sospette. Per i prossimi anni, ci si aspetta che queste segnalazioni aumentino notevolmente.
A proposito dell’operazione, la Dott.ssa Ekaterina Hartmen, Direttrice degli Affati Legali e della Regolamentazione di EGBA, ha affermato:
“Mentre la sofisticazione della criminalità finanziaria continua a evolversi, la pubblicazione di queste linee guida antiriciclaggio dimostra l’impegno dell’EGBA a garantire che il settore europeo del gioco d’azzardo online contribuisca attivamente alla lotta contro la criminalità finanziaria. Al momento mancano una guida specifica per il settore per aiutare gli operatori di gioco d’azzardo online europei nei loro sforzi di conformità AML e queste linee guida forniscono uno strumento prezioso per colmare questa lacuna e aiutare gli operatori a raggiungere gli standard più elevati possibili”.
